易食集团股份有限公司_财经

  ); §1 要紧点明

  1.1 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级明智地使用人员誓言记载C没虚伪记载。、给错误的劝告性的陈说或专攻忽略,情节的忠诚、个人和协同倾向的正确和完全性。

  今年用公报颁发摘要摘自年度用公报颁发全文,这份用公报颁发的全文也颁发在巨万的潮流记载N中。、论文时报、中国1971论文报、《上海论文报》、《论文日报》 。出资者奇观底细,该当殷勤的景象年度用公报颁发全文。

  1.2 公司年度财务用公报颁发曾经中磊会计人员公司审计并被号了基准无保存看法的审计用公报颁发。

  1.3 田丽伟,公司的负责人、会计人员负责人陈涛与行政协调委员会负责人:在年度用公报颁发中誓言财务用公报颁发的忠诚、完全。

  §2 公司基本位置

  2.1 基本位置简介

  2.2 触感与触感

  §3 会计人员记载和财务指标概述

  3.1 首要会计人员记载

  单位:元

  3.2 首要财务指标

  单位:元

  3.3 非惯常盈亏账目测算表

  √ 贮藏 不贮藏

  单位:元

  §4 合伙权利与把持作业图

  4.1 前10名合伙、10大合伙无限的事物名单

  单位:股

  4.2 公司权利与把持权相干作业图

  §5 董事会用公报颁发

  5.1 明智地使用议论与剖析综述

  5.2 主营子同行、结果位置表

  单位:万元

  5.3 用公报颁发合拍的创利润制定、主营事情及其作文、主营事情产生结果的最大限度的使不同的首要缘由

  √ 贮藏 不贮藏

  §6 财务用公报颁发

  6.1 与最新年度用公报颁发相形,会计人员策略、就会计人员作出评估变动和会计人员核算的详细阐明

  贮藏 √ 不贮藏

  6.2 专攻会计人员滑的情节、使现代化量、缘由及其冲击力

  贮藏 √ 不贮藏

  6.3 与最新年度用公报颁发相形,对兼并视野变动的详细阐明

  贮藏 √ 不贮藏

  6.4 董事会、中西部及东部各州的县议会就会计人员准则非审计用公报颁发的使活跃

  贮藏 √ 不贮藏

  易食集团股份股份限定公司

  董事长:田丽卫

  4月25日一、二、二

  论文指定遗传密码:000796 论文约分:可以吃的家畜 公报号:2012-008

  易食集团股份股份限定公司

  六年级届联邦储备委员会第十七次开会公报

  公司和董事会参谋的誓言A的忠诚。、正确与完全性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或专攻忽略。

  易食集团股份股份限定公司(以下约分“公司”)六年级届董事会第十七次开会于2012年4月23日在公司开会室召集,开会由董事长田丽卫先生掌管。开会使活跃以APR方法经过电子邮件和电话系统使活跃你。。开会应是董事会的7名构件。,亲自许可进入7人,付托人家参与0人,心不在焉0人,公司的相当多的监事和各种的高级明智地使用人员列席了开会。。开会适合公司条例的公司或企业规则。。

  开会反刍并经过了崇拜者事项:

  1、加法7票,0票反,0弃权,经过2011年度用公报颁发和总结;

  公司2011度用公报颁发全文详见巨潮信息网www.cninfo.com.cn,2011每某年级的学生度用公报颁发摘要详见www.cninfo.com.cn本公司昔日公报(公报号2012-009)。

  2、加法7票,0票反,0弃权,2年度董事会工作用公报颁发审察与经过;

  董事会加法向合伙年年的大会指的是用公报颁发。,董事会工作用公报颁发详见2011每某年级的学生度用公报颁发全文第八溪www.cninfo.com.cn。

  3、加法7票,0票反,0弃权,2011创利润分派测算表的倒退与采取;

  按照上某年级的学生公司的沉重地损耗,为了保证公司事情的持续拓展,该公司在2011没停止创利润分派。,没资产累积基金来加法资产存量。2011年实现预期的结果的净创利润用于治疗法以前年度的损耗,开会向合伙年年的大会指的是打手势必要。。

  4、加法7票,0票反,0弃权,采取海内的把持本人评价用公报颁发2011。;

  公司海内的把持本人评价用公报颁发全文详见www.cninfo.com.cn昔日公报。

  5、加法7票,0票反,0弃权,2012年度审计机构的打手势必要反刍和海报;

  加法持续记住中磊会计人员公司股份限定公司为公司2012每某年级的学生度审计机构并将此打手势必要指的是2011每某年级的学生度合伙大会反刍。

  6、加法7票,0票反,0弃权,就应用下有多个分社的旅行社贷款限额的打手势必要是反刍的。;

  董事会加法向合伙养育必要。,在下有多个分社的旅行社授信总职位为人民币5亿元的职位内全权代表的处理或负责详细事情,签字中间定位陈设纸张,董事会不再逐一下成公司决议书,准许条款自2011每某年级的学生度合伙大会反刍经过本打手势必要之日起至2012每某年级的学生度合伙大会召集之日止。

  7、加法7票,0票反,0弃权,就保存SU决定交互打包票薪水的打手势必要,(见昔日CNNFo.C.CN公司公报),公报号2012-010);

  8、加法7票,0票反,0弃权,反刍经过了《就2012年日常关系买卖的打手势必要》(见昔日CNNFo.C.CN公司公报),公报号2012-011);

  9、加法7票,0票反,0弃权,就苗条的孤独董事赏金的打手势必要;

  董事会加法将孤独董事的赏金基准从每人每年5万元人民币(含税)放至6万元(含税)并加法指的是公司2011每某年级的学生度合伙大会反刍。

  10、加法7票,0票反,0弃权,就修正合伙大开会事规则的打手势必要;新的合伙大开会事规则详见www.,合伙大会反刍反刍经过之日起。

  11、加法7票,0票反,0弃权,就召集合伙年年的大会的打手势必要,召集2011每某年级的学生度合伙大会使活跃详见www.cninfo.com.cn本公司昔日公报(公报号2012-012)。

  12、加法7票,0票反,0弃权,反刍经过了《2012年居于首位地四分之一用公报颁发》;

  公司2012年居于首位地四分之一用公报颁发全文详见www.cninfo.com.cn,2012年居于首位地四分之一用公报颁发主要部分详见昔日公报(公报号2012-013)。

  本公报

  易食集团股份限定董事会

  4月25日一、二、二

  论文指定遗传密码:000796 论文约分:可以吃的家畜 公报号:2012-010

  易食集团股份股份限定公司

  就决定保存交互打包票薪水的公报

  公司和董事会参谋的誓言A的忠诚。、正确与完全性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或专攻忽略负连带倾向。

  一、概述

  易食集团股份股份限定公司(以下约分“公司”或“可以吃的家畜”)为共享金融机构授信资源,放方针决策生孩子率,满意的公司及其分店的事情和事情请求,提请2011每某年级的学生度合伙大会同意公司与股份分店2012年的互保职位。

  公司六年级届董事会第十七次开会加法7票,0票反,0弃权就保存SU决定交互打包票薪水的打手势必要,加法提请2011每某年级的学生度合伙大会同意公司与股份分店2012年的互保职位为4亿元(本互保职位包含持续存在互保、原交互管保或续保与新互相关联的事物管保的延伸,合伙会被必要准许董事长签字,公司不再保存董事会或合伙会。此次互保准许条款自2011每某年级的学生度合伙大会反刍经过本打手势必要之日起至2012每某年级的学生度合伙大会召集之日止。

  公司的孤独董事收回以下孤独的OPI:公司与股份分店的交互防守,公司经纪与开展的有理必要,打包票事项是公司与公司暗中的交互誓言。,风险受约束的,适合公司和整个合伙的创利润。交互防守事项经第十七核准,仍需指的是公司合伙大会。,本物品完成了强制的的反刍顺序。,方针决策顺序法度上的义务、无效,照办公司或企业法度、法规的规则。

  二、证券把持分店绍介

  1、基本位置

  2、亲密的一期(2011)的首要财务记载审计:数一百万美元)

  三、打包票的首要情节

  保密的一致的首要情节是公司、是你这么说的嘛!股份分店、堆积合并协商决定。

  四、外用的打包票累计薪水和早应完成的保有或起作用量

  董事会开会日期,可以吃的家畜对股份分店陈设商量11000万元打包票,股份分店未对可以吃的家畜陈设打包票。公司及其股份合伙未陈设打包票。,早应完成的誓言,无讼打包票。

  五、董事会看法

  按照COMP的运营和事情开展的必要,决定公司交互管保职位与库存把持,放下最大限度地利用和最佳化打包票物权的分派,处理公司及股份分店资产请求,可以附加的放公司方针决策的生孩子率,助长公司安康开展和库存把持按定量供给,公司所有的战略目标的实现预期的结果,适合公司和合伙的创利润。

  完成交互管保的公司是公司的分店。,公司可以足够的相识各把持合伙的运算位置。,分店值得买的东西方针决策、融资等专攻问题,把持和监控资产移动和财务使不同的最大限度的。,无效引领和把持风险。

  七、备查陈设纸张登记

  1、公司决议书;

  2、孤独董事的看法。

  本公报

  易食集团股份限定董事会

  4月25日一、二、二

  论文指定遗传密码:000796 论文约分:可以吃的家畜 公报号:2012-011

  易食集团股份股份限定公司

  2012年度日常买卖公报

  公司和董事会参谋的誓言A的忠诚。、正确与完全性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或专攻忽略负连带倾向。

  一、日常关系买卖的基本位置

  关系买卖概述

  可以吃的家畜及其分店与同属于同一事物现实把持人的海航集团股份限定公司(以下约分海航集团)及其分店、海南航空股份股份限定公司暗中的商品去市场买东西(以下约分海)、陈设服务器和关系方买卖,不中间定位董事必要忍住开票。2011的现实发作量是2亿3500万元。,2012,作出评估是3亿2000万元。。

  该事项仍应指的是合伙大会反刍。,公司最大合伙HNA股份股份限定公司将忍住VoTI。

  二、作出评估关系买卖的同类和薪水

  三从B中基金的各类关系买卖的薪水。

  结束眼前,公司累计的关系买卖总计的及,957,600.13元。

  二、协会绍介

  海南航空股份股份限定公司

  航空股份股份限定公司(证券指定遗传密码)在海南:600221),流露地址:海南港口都市航空器场西路168号,流露资产4,125,490,895元,法定代劳人陈明。经纪视野:国际、海内(包含香港和澳门)的空运事情;空运服务器业;航空巡回;船上用品,航空器材,航空土地知识及部生孩子;航空站建筑物的服务器与运营;管保兼代劳服务器(限定人称意外管保)。(二)触及行政许可的物品,必需在A

  两天津航空限定倾向公司

  天津航空限定倾向公司,流露资产29亿5000万元,法定代劳人是细长香槟杯。,公司经纪视野:海内航空客货表达事情,天津到香港、澳门特别行政区航空陆运及货运事情;本人的航空器分歧和航空器服务性的、航空整枝顾问工作器;退场业务和技术;海报经纪;陆运代劳服务器;航空器材、百货商店的日常运作(民族性有特意的PU)、专管规则的,按规则实施;管保兼代劳(管保代劳人)是意外管保。、安康管保、引渡寿险。

  三北京首创航空股份限定公司

  北京首创航空股份限定公司,流露资产7亿7650万元,法定代劳人胡明博,经纪视野包含特许经纪物品。:国际、海内商事巡回发给特许执照与陆运服务器;公共服务器机分歧航班、麦克匪特斯氏疗法帮助旅程(不包含麦克匪特斯氏疗法柔韧的);航空器明智地使用与乘直升飞机旅程员运算、管保兼代劳;普通事情物品:去市场买东西书刊上的图片;商品退场。

  新中国四大航空公司

  大新中国航空眼前流露资产60亿800万元,法人代表:陈峰,经纪视野:空运、航空服务性的与服务器、航空食品、船上供给、与空运公司或企业的延伸服务器、航空器场值得买的东西明智地使用、航空站建筑物的服务器与运营管

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