赛为智能:2011年度独立董事述职报告(梅慎实)_白云山(600332)_公告正文_财经

游玩是智能的:2011年度孤独董事方言(梅神世)

    深圳游玩是智能的股份有限公司

2011年度《孤独董事宣言》方言

(梅神世)

兑现的成为搭档和成为搭档代表

个人作为深圳游玩是智能的股份有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事,

枯燥的比照公司条例2011、创业板上市定期地、创业板股票上市的公司使基准化市

做导游、ARTI的计划达到目标条目和规则的规则和必需品,精力充沛的上2011年

关警卫官,周到的思索董事会的鸟嘴相接触,对公司互相牵连事项加法运算孤独微量,无效地保

公司经纪的合理性与公平性,实在维持公司和成为搭档的使参与,格外地

益。同时,公司对我的任务授予了很大的遭受。,孤独董事的孤独性哪儿的话船具

位置的产生。现时我以为向成为搭档方言我的业绩。

一、列席警卫官

2011 年度,我上了董事会和成为搭档会的本人的事物先前的警卫官。,公司董事

会、成为搭档大会契合法度程序,严重事情方针决策及对立面事项按t举行。,

合法无效。2011 年度个人未对公司董事警卫官案及公司其它事项加法运算抗议。

公司在2011年度共有效11家董事会。,我列席董事会的警卫官如次

陆续两遍

姓名      应列席次数       亲自列席次数    付托列席次数    缺少次数

不亲自列席

梅慎实         11               11               0             0             否

公司在2011传唤了2次成为搭档大会,我列席成为搭档大会的处境如次

陆续两遍

姓名       应列席次数       亲自列席次数    付托列席次数    缺少次数

不亲自列席

梅慎实              2                2               0             0          否

我已备忘录思索了使求助于给董事会的建议。,

并以为公司传唤两届警卫官是在传唤警卫官。,合法无效,因而在2011

本人的事物使求助于董事会认为的清单,各位投可以。,缺乏反、弃权的事件。

二、宣布孤独微量

2011 年度,我枯燥的比照孤独董事的任务名物必需品,恪尽职守、不断关照

实行,备忘录熟人公司的运作处境,与公司他两位孤独董事协同发行

以下微量如次

1、2011年3月16日,公司传唤最初届董事会次货十六次警卫官

2010计划达到目标孤独市的孤独微量、论2010年度外来的授权证与协会

资产占用率、2010年度利润分配打算变化、2010年度内情

把持单一的评价方言的清单、计划达到目标公司翻新财务审计机构的清单。

薪酬广告、计划达到目标公司高级运用任职于薪酬的清单。

2、2011年7月20日,公司传唤最初届董事会次货第十九次警卫官

计划达到目标董事会和著名的人挑选的孤独微量

案》。

3、2011年7月28日,公司传唤了董事会的最初次第三十次警卫官,

孤独微量:桩成为搭档处境、外来的授权证处境。

4、2011年8月5日,公司传唤次货次董事会最初次警卫官。

孤独微量:计划达到目标挑选主席、副主席的计划达到目标清单和高级运用任职于的指定。

5、2011年10月12日,公司传唤次货次董事会次货次警卫官

孤独微量:暂时增强流畅优美的的举动。

6、2011年10月24日,公司传唤次货届董事会第三次警卫官

孤独微量:计划达到目标新老年人薪酬基准的变化。

三、特殊政务会的处死处境

精力充沛的助长董事会任务,激化专业本能机能。董事会

战术政务会的确立或使安全、著名的政务会、审计政务会、薪酬与考试政务会。 2011 年,

董事会特殊政务会的列席处境如次

1、著名的政务会的表示

讲话董事会最初著名的政务会主席。,2011年7月19日传唤

政务会著名的政务会第四次警卫官,周勇翻阅、封印把接地、周新红、陈忠云、宁

群仪、尚茂红是次货孤独董事会的申请求职者、12博官网、彭

海超是董事会次货政务会的孤独董事申请求职者。

2、薪酬和考试政务会的表示

(1)讲话薪酬和评价政务会的最初个盟员。,2011年3月15日

列席首届董事会薪酬与运用政务会第五次警卫官,董事薪酬以为述评

案》、《孤独董事折扣条例草案》、高级运用任职于作法案、计划达到目标排好队伍

董事、监事和高级运用任职于薪酬运用名物的运转、论2011年度董事会、监事、

广告为高级运用任职于灌筑特殊奖。

(2)讲话薪酬和评价政务会的最初个盟员。,2011年4月21日

列席首届董事会薪酬与运用政务会六度音程次警卫官,董事非发行成绩以为综述、

2010年度监事和高级运用任职于业绩奖。

(3)讲话次货届董事会薪酬和考试长官。,21 2011年10月

他列席了次货届处死董事薪酬警卫官的最初次警卫官。,对新老运用层的沉思

职员工资基准广告。

我以为公司著名的政务会、薪酬及复习功课政务会的传唤契合法度程序,合

法无效,各位投可以。,缺乏反、弃权的事件。

四、公司处于负责地位调查

2011 年度,我对公司举行了屡次处于负责地位调查。,关怀公司成为搭档大会决议、

董事会决议案的处死处境、工程运用、任务契约评价、募集资产的运用、夸张的行动或形象

在经纪和财务状况枝节的举行了反省。,常工具和旅行包等。,与公司

他董事、与高级运用任职于及互相牵连任职于有效停泊。,前后关怀外界环境和去市场买东西

变化对公司的产生,关怀公司的方言,即时熟人公司严重事项的吃处境,

掌握公司运举静态,精力充沛的为公司运用加法运算建议。

五、辩护金融家合法权利任务

1、孤独董事契约的无效实行,向董事会使求助于的清单,周到的审察互相牵连贴壁纸,

使用你本人的专门知识,孤独、成立、行使挑选权。

2、持续关怀公司的书信发行,使公司能枯燥的遵守深圳证券市所

门票上市定期地、《深圳证券市所创业板股票上市的公司直立支柱运做导游等法度、法度法规

公司书信发行名物的互相牵连规则,真实、即时、完整书信发行。

3、自挑起公司孤独董事以后,课时关怀最新法度的以为、法度法规各项规章

名物,深化互相牵连法度法规,格外地直立支柱器官

对互相牵连法度法规的懂得和懂得,精力充沛的参与公司在VAR达到目标互相牵连一系列相关的事情,更片面

对股票上市的公司运用名物的看法,增大本人的履本能机最大限度的,形式中小型辩护认识

沙尔合法合法权利的认识形态认识,为科学方针决策布置较好的的微量和建议

议,助长公司事情推动使基准化。

六、对立面任务学期

1、缺乏董事会的建议

2、未有孤独延聘内部审计机构和磋商机能位置的产生;

3、未有建议延聘或驳回会计公司位置的产生。

作为公司的孤独董事,我忠诚的实行我的契约,精力充沛的参与公司严重事务

的方针决策,对公司健康开展的几点建议。将持续勤勉和勤勉在2012,专门知识的运用

感受为开展布置了更具有助益的的建议。,为董事会的科学方针决策布置参照

见。

我也热诚的希望的东西公司能在公司的领导的才能或最大限度的下稳步经纪。、直立支柱运转,加法运算结清最大限度的

力,让公司持续受到、立体图形、健康开展。

本方言,致谢!

孤独董事:梅神世

2012 年 4 月 12 日

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